SEC gewinnt Urteil im NanoBit-Krypto-Betrugsfall

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine finanzielle oder Anlageberatung dar. Die Kryptowährungsmärkte sind äußerst volatil. Führen Sie immer Ihre eigenen Recherchen durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) sicherte sich ein endgültiges Urteil gegen NanoBit Small und verbundene Beklagte wegen eines multimillionenschweren Krypto-Betrugsplans. Das US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York erließ am 16. Juni endgültige Urteile gegen vier Unternehmen und zwei Einzelpersonen und schloss damit einen Fall ab, in dem den Beklagten vorgeworfen wurde, zwischen 2023 und 2024 mindestens 18 Investoren betrogen zu haben. Dieses Urteil über 5,4 Millionen US-Dollar stellt einen entscheidenden Sieg für die SEC im Kampf gegen Krypto-Betrug dar.

Laut Cryptobreaking gaben sich die Betreiber von NanoBit in WhatsApp-Gruppen als legitime Finanzprofis aus, um Vertrauen aufzubauen und Investoren von etwa September 2023 bis Juni 2024 zu ködern. Die Untersuchung ergab, dass über 2 Millionen US-Dollar auf Bankkonten in Hongkong überwiesen wurden, während gestohlene Krypto-Assets die Gesamtschäden erhöhten.

Urteile und verhängte Geldstrafen

Das Gericht ordnete an, dass NanoBit Narrow fast 1,8 Millionen US-Dollar zahlen muss, einschließlich der Rückzahlung unrechtmäßig erlangter Gewinne und Zinsen in Höhe von etwa 81.200 US-Dollar. Eine Geldstrafe von 1,18 Millionen US-Dollar ist in diesem Urteil enthalten, so der Bericht von Tradingview. In der Zwischenzeit wurden verbundene Unternehmen wie Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc. und Zhao Tropical Deli Inc. jeweils mit 1,18 Millionen US-Dollar bestraft. Auch die mit dem Plan verbundenen Personen – Jiajie Liu und Hua Zhao – sahen sich Strafen gegenüber. Liu wurde für etwa 120.000 US-Dollar haftbar gemacht.

Diese Urteile und Strafen summieren sich auf über 5 Millionen US-Dollar und stellen eine umfassende regulatorische Durchsetzung dar. Cryptotimes hob hervor, dass das Gericht permanente Verfügungen erlassen hat, die diesen Beklagten die Teilnahme an der Ausgabe, dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren untersagen, was zukünftige wertpapierbezogene Aktivitäten in den USA effektiv blockiert.

Rechtsgrundlage und Bedeutung der Durchsetzung

Laut Law360 markierte der Fall der SEC gegen NanoBit einen ihrer frühen Durchsetzungsversuche, die sich auf beziehungsbasierte Krypto-Anlagebetrügereien konzentrierten.

Auswirkungen auf Investoren und breitere Betrugstrends

Opfer des NanoBit-Plans verloren erhebliche Summen, da ihre Gelder auf Konten in Hongkong geleitet wurden, während gestohlene Krypto-Assets ihre Verluste verschärften. Daten von Cryip zeigen, dass der Fall NanoBit mit steigendem Interesse des US-Kongresses an der Bekämpfung von Krypto-Betrügereien zusammenfiel. Beispielsweise zielt das im Senat eingeführte Gesetz zur Bekämpfung von Krypto-ATM-Betrügereien darauf ab, Betrug im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten und unregulierten Plattformen entgegenzuwirken.

Die breitere Durchsetzungsstrategie der SEC für Krypto

Law360 berichtet, dass die SEC aktiv multidimensionale Durchsetzungskampagnen durchführt, die sich gegen Krypto-Betrug über verschiedene Vektoren richten – einschließlich Beziehungsschemata und gefälschter Anlageplattformen. Das Urteil gegen NanoBit und seine Partner verdeutlicht die Macht der Behörde, hohe Geldstrafen in Verbindung mit Verfügungen zu verhängen, die darauf abzielen, Wiederholungstäter zu verhindern. Dieser Fall steht im Zusammenhang mit kürzlichen großen Betrugsverfahren wie dem 1,8 Milliarden US-Dollar schweren HyperFund-Schema und bestätigt das starke Engagement der SEC, das Krypto-Ökosystem zu bereinigen.

Nächste Schritte und zukünftige Implikationen

Das am 16. Juni erlassene Urteil im östlichen Bezirk von New York lässt Geldstrafen zu erheben und permanente Verfügungen durchzusetzen, was die starke gerichtliche Unterstützung für regulatorische Bemühungen gegen Krypto-Betrug bekräftigt. Beobachter – darunter Cryptobreaking – betrachten dies als Präzedenzfall für die Verfolgung von beziehungsbasierten Krypto-Betrügereien und betonen die Bedeutung der Wachsamkeit sowohl bei Investoren als auch bei Vermittlern, so Law360.

Während sich die Krypto-Märkte weiterentwickeln, signalisiert die Durchsetzung gegen NanoBit, dass die Regulierungsbehörden aufkommende Betrugspläne genau beobachten und international zusammenarbeiten werden, um illegale Geldflüsse zu verfolgen, insbesondere solche, die auf Offshore-Konten abzielen. Dieses Urteil ergänzt kürzliche Entwicklungen wie die 1,8 Milliarden US-Dollar schwere HyperFund-Verfolgung und verdeutlicht die wachsenden Bemühungen der USA, komplexen Krypto-Betrug zu bekämpfen, so Cryptobreaking.

Das Urteil wurde am 16. Juni vom US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York erlassen.

Der Fall betrifft sechs Beklagte, darunter zwei Hauptpersonen, die mit dem Plan verbunden sind, von denen einer Jiajie Liu ist.