Operação Global Desmantela Rede de Lavagem de Dinheiro em Criptomoedas de $390M

Este artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento. Os mercados de criptomoedas são altamente voláteis. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Uma coalizão global de aplicação da lei encerrou um grande anel de lavagem de dinheiro em criptomoedas que processou mais de 336 milhões de euros—cerca de 390 milhões de dólares—entre 2022 e 2025, conforme relatado pelo Cointelegraph. As autoridades visaram o grupo AudiA6, confiscando mais de 30 servidores, mais de 80 veículos e 25 domínios. Também congelaram cerca de 900.000 dólares em criptomoedas—um montante que demonstra quão vastas e interligadas se tornaram as operações criminosas digitais. Funcionários da justiça descreveram esta operação coordenada como uma das mais significativas dos últimos anos e apontaram para a sua complexidade sem precedentes através das fronteiras.

Os investigadores descobriram que o AudiA6 construiu o seu pipeline de lavagem utilizando contas falsas de Conheça o Seu Cliente.

Ransomware Espalhou-se por 97 Países

Essa escala global, de acordo com o AudiA6, transformou a lavagem de dinheiro em criptomoedas em um serviço de 5%, até…, sublinha como os grupos de ransomware se movem rapidamente—especialmente quando as vítimas nos EUA representaram 64,7% de todos os casos registrados. O sindicato canalizou pagamentos de resgates em criptomoedas diretamente para carteiras de bitcoin controladas pelo AudiA6, uma estratégia que eles aperfeiçoaram desde 2021.

A partir de 2021, as carteiras controladas pelo grupo receberam aproximadamente 10.333 BTC, que os registros confirmam ter totalizado cerca de 389 milhões de dólares na altura dessas transações.

Confiscações e Infraestrutura Operacional

A aplicação da lei confiscou mais de 25 domínios que hospedavam o malware, mais de 80 veículos e mais de 30 servidores físicos. Conseguiram congelar quase 900.000 dólares em ativos digitais—interrompendo a atividade ilícita em andamento.

Concentração Entre Grupos de Ransomware

Dados compilados para o primeiro trimestre de 2026 destacam outra mudança chave: os dez maiores grupos de ransomware representaram 71% de todas as vítimas globais.

Interrupção de Pipelines de Lavagem de Dinheiro Globais

A operação para desmantelar a infraestrutura do AudiA6—incluindo servidores, carteiras e identificações falsas—sinaliza um verdadeiro avanço no combate ao crime financeiro transfronteiriço. O Cointelegraph detalha como as equipas de aplicação da lei começaram a partilhar inteligência em tempo real e confiaram em forense de blockchain avançada. Ao congelar 900.000 dólares em criptomoedas antes que pudessem ser movidos, os oficiais mostraram o que é possível quando as agências cooperam com bolsas internacionais.

Riscos Remanescentes e Perspectivas da Indústria

Com mais de 336 milhões de euros rastreados através das carteiras do AudiA6 em apenas três anos, de acordo com a aplicação da lei que encerra o anel de lavagem de dinheiro em criptomoedas do AudiA6, o uso criminoso de criptomoedas continuará a evoluir, independentemente da aplicação cada vez mais rigorosa.

Três prisões foram feitas e as autoridades estão supostamente ainda à procura do criminoso ou criminosos responsáveis por um anel de roubo de criptomoedas que alegadamente planejou “ataques com chave inglesa” a vários detentores de grandes somas de criptomoedas. https://t.co/wYHhRIb19z

— SFist (@SFist) 3 de abril de 2026