Глобальная операция по ликвидации сети отмывания денег на сумму $390 млн в криптовалюте

Эта статья предназначена только для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Рынки криптовалют крайне волатильны. Всегда проводите собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.

Глобальная коалиция правоохранительных органов завершила крупную операцию по борьбе с крипто отмыванием денег, в ходе которой было обработано более 336 миллионов евро — около 390 миллионов долларов — в период с 2022 по 2025 год, как сообщает Cointelegraph. Власти нацелились на группу AudiA6, изъяв более 30 серверов, более 80 автомобилей и 25 доменов. Также было заморожено около 900,000 долларов в криптовалюте — сумма, которая показывает, насколько обширными и взаимосвязанными стали цифровые преступные операции. Представители юстиции описали эту скоординированную операцию как одну из самых значительных за последние годы и указали на ее беспрецедентную сложность через границы.

Следователи обнаружили, что AudiA6 создала свою схему отмывания, используя поддельные аккаунты для идентификации клиентов.

Распространение программ-вымогателей в 97 странах

Этот глобальный масштаб, согласно AudiA6, превратил отмывание криптовалюты в услугу на 5%, подчеркивает, как быстро действуют банды программ-вымогателей — особенно когда жертвы из США составили 64,7% всех зафиксированных случаев. Синдикат направлял вымогательные крипто-платежи непосредственно в биткойн-кошельки, контролируемые AudiA6, стратегию, которую они отточили с 2021 года.

С 2021 года кошельки, контролируемые группой, получили примерно 10,333 BTC, что, согласно записям, составило около 389 миллионов долларов на момент этих транзакций.

Изъятия и операционная инфраструктура

Правоохранительные органы конфисковали более 25 доменов, на которых размещалось вредоносное ПО, более 80 автомобилей и более 30 физических серверов. Им удалось заморозить почти 900,000 долларов в цифровых активах — остановив незаконную деятельность на полпути.

Концентрация среди групп программ-вымогателей

Данные, собранные за первый квартал 2026 года, подчеркивают еще один ключевой сдвиг: десять крупнейших групп программ-вымогателей составили 71% всех глобальных жертв.

Нарушение глобальных схем отмывания денег

Операция по демонтажу инфраструктуры AudiA6 — включая серверы, кошельки и поддельные удостоверения личности — сигнализирует о настоящем прорыве в борьбе с транснациональной финансовой преступностью. Cointelegraph подробно описывает, как правоохранительные органы начали обмениваться живой информацией и полагались на современные блокчейн-экспертизы. Заморозив 900,000 долларов в криптовалюте до того, как они могли быть перемещены, чиновники продемонстрировали, что возможно, когда агентства сотрудничают с международными биржами.

Оставшиеся риски и прогноз для отрасли

С более чем 336 миллионами евро, прослеженными через кошельки AudiA6 всего за три года, согласно сообщениям правоохранительных органов, преступное использование криптовалюты будет продолжать развиваться, независимо от все более строгого контроля.

Три ареста были произведены, и власти, как сообщается, все еще ищут преступника или преступников, стоящих за схемой кражи криптовалюты, которые якобы планировали “атаки с использованием гаечного ключа” на нескольких держателей крупных сумм криптовалюты. https://t.co/wYHhRIb19z

— SFist (@SFist) 3 апреля 2026